408 kişinin bankalardaki 6 milyon lirasına el konuldu

 

MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu.

3.04.2021
Yazı Boyutu:  
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele için mali istihbarat toplama, analiz yapma ve incelemekle görevli Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı derlemeye göre, 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu rakam "bugüne kadarki en yüksek seviye" olarak kayıtlara geçti. Kurula ulaşan suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

Şüpheli işlem bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para veya elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler arasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen adli araştırma talepleri de önemli bir yer tuttu. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 adli araştırma talebinin yüzde 91,6'sı "FETÖ/PDY ile bağlantılı, irtibatlı veya iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi veya şirketler"le ilgili oldu.

Üye Ol



Üye Girişi